公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-004

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证
券

上海华源磁业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海华源磁业股份有限公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数6,131,871 股，占公司有表决权股份总数的 58.6589%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去陈凌云先生为董事的议案》

1.议案内容：

公司股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司拟更换委派董事，免去原委派董事陈凌云董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,318,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司选举汪瑞女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

法人股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司更委派董事，委派董事由陈凌云先生变更为汪瑞女士，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,318,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-004

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈凌 董事 离任 2026-03-30 2026 年第一次临 审议通过
云 时股东会会议

汪瑞 董事 就任 2026-03-30 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司 2026 年一次临时股东会会议决议》

上海华源磁业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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