公告日期：2026-04-28

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券
上海华源磁业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长方华

6.会议列席人员：高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2025 年度公司的经营成果及履职情况进行回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度公司经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2025 年公司年度报告和摘要。详情请见 2026 年 4 月 28 日披
露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告《2025 年年度报告》、《2025 年年报摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，董事会对公司 2025 年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(具体内容详见公 司在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的编号为2026-016 的公告)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为
-121,593,595.6 元，公司实收股本为 104,534,333 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三……
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