公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券
上海华源磁业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以以书面和电话方式方
式发出
5.会议主持人：监事会主席张辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中 关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

提请的审议 2025 年度监事会工作报告。

公告编号：2026-010

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

提请审议公司 2025 年公司年度报告和摘要。详情请见 2026 年 4 月 28 日披
露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告《2025 年年度报告》、《2025 年年报摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-010

续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为
-121,593,595.6 元，公司实收股本为 104,534,333 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 28 日

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