公告日期：2026-04-28

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券
上海华源磁业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯会议的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 13:00——15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832637 华源磁业 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海世瑞律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年董事会工作报告

1 √

的议案》

2 《关于 2025 年监事会工作报告 √

的议案》

《关于 2025 年年度报告及摘要

3 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案

4 √

的议案》

《关于续聘北京国府嘉盈会计师

5 事务所(特殊普通合伙)为公司 √

2026 年度审计机构的议案》

《关于 2025 年募集资金存放与

6 √

使用情况的专项报告的议案》

《关于公司未弥补亏损达实收股

7 √

本总额三分之一的议案》

1. 根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2025 年度公司的经营成果及
履职 情况进行回顾与总结。

2. 提请的审议 2025 年度监事会工作报告。

3. 提请审议公司 2025 年公司年度报告和摘要。详情请见 2026 年 4 月
28 日披 露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告《2025年 年度报告》、《2025 年年报摘要》。

4. 结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。
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