公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-022

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：东莞市松山湖园区工业南路 8 号 1 栋 6 楼瓦力科技会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长罗文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,093,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.1282%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司总体发展规划以及经营发展的需要，拟变更公司的经营范围，并对
《公司章程》进行修订。本议案具体内容详见 2025 年 5 月 29 日刊载于全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,093,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 13 日

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