公告日期：2025-11-21

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 6 楼瓦力科技会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长罗文

6.会议列席人员：公司第四届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广东爱瓦力科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规
定，拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公告（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<广东爱瓦力科技股份有限公司经理工作细则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司<广东爱瓦力科技股份有限公司经理工作细则>进行相应修订，提请董事会审议通过后启用，同时原<广东爱瓦力科技股份有限公司经理工作细则>废止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司
监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司《广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事
规则》进行相应修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公告（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<广东爱瓦力科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司《广东爱瓦力科技股份有限公司股东会议事
规则》进行相应修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公告（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审……
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