公告日期：2025-11-21

证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地址：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 6 楼瓦力科技会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832638 瓦力科技 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

1 √

股份有限公司章程>的议案》

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

2 股份有限公司监事会议事规则>的 √

议案》；

3 审议《关于修订<广东爱瓦力科技 √

股份有限公司董事会议事规则>的

议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

4 股份有限公司股东会议事规则>的 √

议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

5 股份有限公司承诺管理制度>的议 √

案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

6 股份有限公司对外担保管理制度> √

的议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

7 股份有限公司对外投资管理制度> √

的议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

8 股份有限公司关联交易管理制度> √

的议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

9 股份有限公司利润分配管理制度> √

的议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

10 股份有限公司募集资金管理制度> √

的议案》

11 审议《关于修订<广东爱瓦力科技 √

股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》；

审议《关于修订<广东爱瓦力科技

12 股份有限公司信息披露管……
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