公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-001

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 刘建军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘洋、高华、马宇平、单保峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修改《公司章程》第四条相

公告编号：2025-001

关内容。详见公司于 2025 年 3 月 18 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上
披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 4 月 2 日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《确信信息股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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