公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-004

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

确信信息股份有限公司定于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2025 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 3 月 22 日，公司董事会收到单独持有 24.31%股份的股东莱芜财金控股有限
公司书面提交的《确信信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案》，提请
在 2025 年 4 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于免去耿文监事、监事会主席职务的议案》

提案人提请股东大会免去耿文监事、监事会主席职务。

2、《关于选举张尊忠为新任监事的议案》

提案人提名张尊忠为新任监事，提请股东大会选举张尊忠为新任监事，被提名 人张尊忠简历如下：张尊忠，男，汉族，1989 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留
权，山东大学本科学历。2011 年 7 月-2012 年 5 月，在中国重汽集团济南卡车股份
有限公司实习；2012 年 5 月-2020 年 1 月，在中国重汽集团济南商用车有限公司工
作担任财务部会计主任；2020 年 1 月-2022 年 5 月，在中国重汽集团济南汽车部件
有限公司担任财务部部长；2022 年 5 月-2023 年 6 月，在中国重汽集团济南动力有

公告编号：2025-004

限公司工作，期间担任部件公司财务总监、变速箱厂财务人员；2023 年 7 月至今， 在齐鲁财金投资集团有限公司任职财务部管理部副部长；2024 年 11 至今，兼任环
磨科技控股（集团）有限公司财务负责人。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东莱芜财金控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东莱芜财金控股有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
股东莱芜财金控股有限公司提交的《确信信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会临时提案》

确信信息股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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