公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-005

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 3 月 22 日，公司董事会收到单独持有 24.31%股份的股东莱芜财金控股有限
公司书面提交的《确信信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案》，提请
在 2025 年 4 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案：提请股东大会
免去耿文监事、监事会主席职务；提名张尊忠为新任监事，提请股东大会选举张尊忠为新任监事。

提名张尊忠先生为公司监事，任职期限至公司第六届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去耿文先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

2025 年 3 月 22 日，公司董事会收到单独持有 24.31%股份的股东莱芜财金控股有限
公司书面提交的《确信信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案》，同时遵循公司治理要求，确保董监高符合法定人数。
（三）新任董监高人员履历

张尊忠，男，汉族，1989 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，山东大学本科
学历。2011 年 7 月-2012 年 5 月，在中国重汽集团济南卡车股份有限公司实习；2012
年 5 月-2020 年 1 月，在中国重汽集团济南商用车有限公司工作担任财务部会计主任；

公告编号：2025-005

2020年1月-2022年5月，在中国重汽集团济南汽车部件有限公司担任财务部部长；2022
年 5 月-2023 年 6 月，在中国重汽集团济南动力有限公司工作，期间担任部件公司财务
总监、变速箱厂财务人员；2023 年 7 月至今，在齐鲁财金投资集团有限公司任职财务部管理部副部长；2024 年 11 至今，兼任环磨科技控股（集团）有限公司财务负责人。二、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任监事任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
股东莱芜财金控股有限公司提交的《确信信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案》

确信信息股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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