公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-006

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数50,334,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修改《公司章程》第四条相
关内容。详见公司于 2025 年 3 月 18 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上
披露的《关于拟变更公司地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,334,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于免去耿文监事、监事会主席职务的议案》
1.议案内容：

提案人提请股东大会免去耿文监事、监事会主席职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,334,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举张尊忠为新任监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

提案人提名张尊忠为新任监事，提请股东大会选举张尊忠为新任监事，被提 名人张尊忠简历如下：张尊忠，男，汉族，1989 年 4 月生，中国籍，无境外永
久居留权，山东大学本科学历。2011 年 7 月-2012 年 5 月，在中国重汽集团济南
卡车股份有限公司实习；2012 年 5 月-2020 年 1 月，在中国重汽集团济南商用
车有限公司工作担任财务部会计主任；2020 年 1 月-2022 年 5 月，在中国重汽集
团济南汽车部件有限公司担任财务部部长；2022 年 5 月-2023 年 6 月，在中国重
汽集团济南动力有限公司工作，期间担任部件公司财务总监、变速箱厂财务人员； 2023年7月至今，在齐鲁财金投资集团有限公司任职财务部管理部副部长；2024 年 11 至今，兼任环磨科技控股（集团）有限公司财务负责人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,334,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。