公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-019

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建军

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请王吉伟担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司决定聘请王吉伟先生担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会成员届满之日，王吉伟符合董事会秘书任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。