公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-021

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第八次会议于 2025 年8 月 12 日审议并通过：

任命王吉伟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，
自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,885,189 股，占公司股本的
3.6152%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书张洪芳女士因个人原因于 2025 年 7 月 4 日向董事会提交了书面董事
会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命王吉伟先生担任公司董事会秘书。王吉伟先生联系电话：0531-66590481，电子邮箱：wangjw@suresec.net二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利

公告编号：2025-021

影响。
三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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