公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-023

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长刘建军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更公司财务负责人>的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

为满足公司经营管理需要，免去于玲女士财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定任命石文斐先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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