公告日期：2026-03-23

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以电子邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：刘建军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度法定盈余公积弥补亏损方案>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用上述母公司盈余公积 2,628,993.03 元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司的未分配利润转正，使公司在后续年度、中期具备分红的条件，提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘中证天通计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年利润分配方案>的议案》》
1.议案内容：

公司暂不进行 2025 年度利润分配
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《确信信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
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