公告日期：2026-04-14

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,578,736 股，占公司有表决权股份总数的 91.2410%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事耿芳远、马宇平、刘洋、单保峰因工
作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张尊忠、李广亮因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（五）审议通过《关于<2025 年度法定盈余公积弥补亏损方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用母公司盈余公积 2,628,993.03 元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司的未
分配利润转正，使公司在后续年度、中期具备分红的条件，提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（六）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 股，占出……
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