公告日期：2018-09-28

证券代码：832643 证券简称：广东华联 主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以书面文件、电话方式发出

5.会议主持人：查世伟董事长

6.会议列席人员（如有）：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东华联建设投资管理股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司以广东为基地，近年来市场范围不断扩大，现已覆盖华中、华北、东北、西北等各大区域，已成长为一家全国性的工程管理服务公司，根据公司经营发展需要，现拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

（英文名称：GuangDongHuaLianConstructionInvestmentManagementCo.,Ltd.）

变更后名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

（英文名称：HuaLianCenturyEngineeringConsultingCo.,Ltd.）

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

同时，公司拟申请将证券简称由“广东华联”变更为“华联世纪”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因本次公司名称变更及公司现有股东已发生变化，《公司章程》将做如下修改：

1)《公司章程》原第二条内容为：

第二条广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

现修改为:

第二条华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

2)《公司章程》原第四条内容为：

第四条公司名称及住所

名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层现修改为：

第四条公司名称及住所

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层3)《公司章程》原第十六条内容为：

第十六条公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号 发起人姓名 认购的股份数（万股） 持股比例 出资方式

1 查世伟 1,923.6 68.70% 净资产折股

2 尹绍青 420 15.00% 净资产折股

3 吴平华 280 10.00% 净资产折股

4 李惠君 84 3.00% 净资产折股

5 陈丽云 64.4 2.30% 净资产折股

6 周道川 28 1.00% 净资产折股

合计 2800 100% --

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