公告日期：2018-03-28

证券代码：832643 证券名称：广东华联 主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以书面文件、电话方式通知全体监事，会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈自培主持。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

(一)审议并通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》（议

案一）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年

度监事会工作情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议并通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》（议

案二）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年

年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司《2017年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小

企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3)在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与《2017

年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议并通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》（议案

三）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年

度财务决算情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四)审议并通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》（议案

四）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年

度财务预算情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(五)审议并通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》（议案

五）；

议案内容：公司拟以现有总股本50,000,000股为基数，以可供

分配利润向全体在册股东每10股派发现金红利1.60元，即共计派发

现金红利8,000,000.00元，合计分配利润8,000,000.00元人民币。

上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准，上述利润分配所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(六)审议并通过《关于会计政策变更的议案》（议案六）；

议案内容：根据2017年5月10日发布《企业会计准则第16号

——政府补助》（财会[2017]15号）、2017年12月25日发布《财政

部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，

适用于2017年1月1日起发生的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。