公告日期：2018-03-28

证券代码：832643 证券名称：广东华联 主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以书面文件、电话方式通知全体董事，会议应到董事5名，实到5名，会议有效表决票数为5票，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由查世伟董事长主持。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下决议：

(一)审议并通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》（议

案一）；

议案内容：2017 年，公司持续不断地加强内部管理，积极拓展

市场，推动软件公司产品创新、完善服务体系，使公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然取得了良好业绩，保证了公司持续、稳定的发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(二)审议并通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》（议

案二）；

议案内容：总经理尹绍青先生向全体董事作《2017 年度总经理

工作报告》，汇报了公司2017年整体运行和经营情况，并提出了2018

年内的工作目标。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(三)审议并通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》（议

案三）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年

年度报告及年度报告摘要予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(四)审议并通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》（议案

四）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017年度财务审计报告》提交董事会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(五)审议并通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》（议案

五）；

议案内容：2017年，公司实现营业收入169,396,851.16元，较

上年度增长 11.40%；实现利润总额为15,917,082.76 元，较上年度

下降19.91%,归属于挂牌公司股东净利润为16,089,359.25元，较上

年下降13.44%，现形成《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(六)审议并通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》（议案

六）；

议案内容：综合2017年度公司财务决算分析，形成2018年度财

务预算计划，并形成《2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

(七)审议并通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》（议案

七）；

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2018〕7-57号审计报告，2017年公司实现利润总额15,917,082.76元，净利润12,677,074.24元；2017年母公司实现利润总额22,879,900.29元，净利润19,640,921.20元。报告期按净利润10%提取法定盈余公积金1,964,092.12元后，截止至2017年 12月31日，公司累计……
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