公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-032

证券代码：832643 证券名称：广东华联 主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月4日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1

号九楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长查世伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：

2017-031)。

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持有

公告编号：2017-032

表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议事项

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《广东华

联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-029 ）、《广东华联建设投资管理股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东确认签字的《广东华联建设投资管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2017年11月6日

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