公告日期：2018-04-17

证券代码：832643 证券名称：广东华联 主办券商：招商证券

广东华联建设投资管理股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月17日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1

号九楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长查世伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2018-018)。

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持有

表决权的股份49,975,000股，占公司股份总数的99.95%。

二、议案审议事项

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 49,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 49,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露了《广东华联建设投资管理股份有限公司2017年年

度报告》及《广东华联建设投资管理股份有限公司2017年年度报告

摘要》（公告编号：2018-003、2018-004），具体内容参见前述已披露公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止2017年12月31日的经营结果，对公司的财务运

营情况进行了总结，形成了公司《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年经营规划，对公司2018年财务状况进行预计、

估算，形成了公司《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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