公告日期：2020-01-08

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号9层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小
企 业股 份转 让系统 指定 信息 披露平 台（ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上刊登的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小
企 业股 份转 让系统 指定 信息 披露平 台（ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上刊登的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（三）审议《关于修改<关联交易制度>的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2020年1月8日在全国中小
企 业股 份转 让系统 指定 信息 披露平 台（ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上刊登的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（四）审议《关于向关联方提供借款暨关联交易的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小
企 业股 份转 让系统 指定 信息 披露平 台（ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上刊登的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《向关联方提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日上午 9 时。

（三）登记地点：广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编
1 号 9 层公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程凉；

电话：020-37063303、传真：020-83643125

（二） 会议费用：本次股东大会预期半天，出席会议的股东食宿、交
通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

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