公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-002

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司不得以下 第三十七条 公司不得以下
列方式将资金直接或间接地提供 列方式将资金直接或间接地提供
给控股股东及关联方使用： 给控股股东及关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司 （一）有偿或无偿地为董事、
的资金给控股股东及关联方使用； 监事、高级管理人员、控股股东、
（二）通过银行或非银行金融 实际控制人及其控制的企业等关机构向控股股东及关联方提供委 联方提供资金等财务资助；

托贷款； （二）无偿地拆借公司的资
（三）委托控股股东及关联方 金给除上述（一）中关联方之外
进行投资活动； 的其他关联方使用；

（四）为控股股东及关联方开 （三）通过银行或非银行金融

公告编号：2020-002

具没有真实交易背景的商业承兑 机构向控股股东及关联方提供委
汇票； 托贷款；

（五）代控股股东及关联方偿 （四）委托控股股东及关联方
还债务。 进行投资活动；

（五）为控股股东及关联方开
具没有真实交易背景的商业承兑
汇票；

（六）代控股股东及关联方偿
还债务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因

公司实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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