公告日期：2020-01-08

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面文件、
电话方式发出
5. 会议主持人：查世伟董事长
6. 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《公司章程》将作如下修改：

《公司章程》原第三十七条内容为：

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给
控股股东及关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；

（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（五）代控股股东及关联方偿还债务。

现修改为:

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给
控股股东及关联方使用：

（一）有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

（二）无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他关联方使用；

（三）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；

（四）委托控股股东及关联方进行投资活动；

（五）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（六）代控股股东及关联方偿还债务。

《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相
关事宜的议案》议案
1.议案内容：

因拟修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《关联交易制度》将作如下修改：

1）《关联交易制度》原第十七条内容为：

第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关
联人使用：

(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用；

(二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；

(三) 委托关联人进行投资活动；

(四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(五) 代关联人偿还债务。

现修改为:

第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关
联人使用：

(一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

(二)无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他
关联方使用；

(三) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供资金；

(四) 委托关联方进行投资活动；

(五) 为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(六) 代关联方偿还债务。

2）《关联交易制度》中原有“关联人”之表述统一修改为“关联方”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存……
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