公告日期：2020-01-23

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号九楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长查世伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2020-004)。

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6
人，持有表决权的股份 49,974,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.948%。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《公司章程》将作如下修改：

《公司章程》原第三十七条内容为：

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股
股东及关联方使用：

（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；

（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；

（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；

（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务。

现修改为:

第三十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股
股东及关联方使用：

（一）有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

（二）无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中关联方之外的其他关
联方使用；

（三）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；

（四）委托控股股东及关联方进行投资活动；

（五）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（六）代控股股东及关联方偿还债务。

《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 49,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事
宜的议案》
1.议案内容：

因拟修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 49,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施更加积极和灵活的财务政策，取消对有偿借款的限制，《关联交易制度》将作如下修改：

1）《关联交易制度》原第十七条内容为：

第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使
用：

(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给关联人使用；

(二) 通过银行或非银行金融机构向关联人提供资金；

(三) 委托关联人进行投资活动；

(四) 为关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(五) 代关联人偿还债务。

现修改为:

第十七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联人使
用：

(一) 有偿或无偿地为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助；

(二)无偿地拆借公司的资金给除上述（一）中……
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