公告日期：2020-04-03

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十四条 在“双 60”规 本条现予以删除。

定取消之前，非经全体股东一致
同意，任何股东不得转让其持有
公司的股份。

经全体股东一致同意，股东
转让其持申请人股份的，受让人
应具备注册造价工程师资质或者
转让后使得公司仍符合“双 60”
的规定。

前两款所谓的“双 60”的规

定，是指按照《工程造价咨询企
业管理办法》（建设部令第 149 号）
的规定，甲级工程造价咨询企业，
应满足“企业出资人中，注册造
价工程师人数不低于出资人总人
数的 60%，且其出资额不低于企业
注册资本总额的 60%。”

第四十条 上述股东大会的 第三十九条 上述股东大会
职权，不得通过授权的形式由董 的职权，不得通过授权的形式由事会或其他机构和个人代为行 董事会或其他机构和个人代为行使。公司下列对外担保行为，须 使。公司提供担保的，应当提交经股东大会审议并做出决议： 公司董事会审议；符合下列情形
（一）本公司及本公司控股 之一的，还应当提交股东大会审子公司的对外担保总额，达到或 议：
超过最近一期经审计净资产的百 （一）本公司及本公司控股分之五十以后提供的任何担保； 子公司的对外担保总额，达到或
（二）公司的对外担保总额， 超过最近一期经审计净资产的百达到或超过最近一期经审计总资 分之五十以后提供的任何担保；产的百分之三十以后提供的任何 （二）按照担保金额连续十
担保； 二个月累计计算原则，超过本公
（三）为资产负债率超过百 司最近一期经审计总资产百分之分之七十的担保对象提供的担 三十的担保；

保； （三）为资产负债率超过百
（四）单笔担保额超过最近 分之七十的担保对象提供的担一期经审计净资产百分之十的担 保；

保； （四）单笔担保额超过最近
（五）对股东、实际控制人 一期经审计净资产百分之十的担
及其关联方提供的担保。 保；

由股东大会审议的对外担保 （五）对股东、实际控制人
事项，必须经董事会审议通过后， 及其关联方提供的担保；

方可提交股东大会审议。 （六）公司章程规定的其他
股东大会审议担保事项时， 担保。
必须经董事会同意。股东大会审 由股东大会审议的对外担保议前款第（五）项担保事项时， 事项，必须经董事会审议通过后，必须经出席会议的股东所持表决 方可提交股东大会审议。

权的三分之二以上通过。 股东大会审议担保事项时，
股东大会在审议为股东、实 必须经董事会同意。股东大会审际控制人及其关联方提供的担保 议前款第（五）项担保事项时，议案时，该股东或者受该实际控 必须经出席会议的股东所持表决制人支配的股东，不得参与该项 权的三分之二以上通过。

表决，该项表决由出席股东大会 股东大会在审议为股东、实
的其他股东所持表决权的半数以 际控制人及其关联方提供的担保
上通过。 议案时，该股东或者受该实际控
制人支配的股东，不得参与该项

表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以
上通过。

第五十一条 公司召开股东 第五十条 公司召开股东大
大会，董事会、监事会以及单独 会，董事会、监事会以及单独或或者合计持有公司百分之十以上 者合计持有公司百分之三以上股股份的股东，有权向公司提案。 份的股东，有权向公司提案。
单独或者合计持有公司百分 单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东，可以在股 之三……
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