公告日期：2020-04-03

证券代码：832643 证券简称：华联世纪 主办券商：招商证券
华联世纪工程咨询股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9 时。

预计会期 1 天。

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832643 华联世纪 2020 年 4 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东华瑞兴律师事务所魏济民、周礼仙律师。
（七）会议地点

广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号9层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届监事会
第七次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《华联世纪工程咨询股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于 2019 年度关联交易的情况说明及预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司关于预计公司2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。
（八）审议《关于预计 2020 年度向银行申请贷款、综合授信额度及公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司关于预计2020年度向银行申请贷款、综合授信额度及公司实际控制人提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-012）。
（九）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2020 年 4 ……
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