公告日期：2025-10-30

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朴圣根先生

6.会议列席人员：董事会秘书胡军，监事蒋红艳、郭大伟、张文

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新
〈公司法〉配套业务规则》等最新法律法规及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时取消公司《监事会议事规则》的公司治理制度，并根据最新规定对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《拟修订＜公司章程＞的公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《关于新配
套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转
让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相
关规定，为进一步完善公司治理结构，并结合对章程的修订及公司实际情

况，公司建议对《股东会议事规则》进行修订，并在董事会审议通过后提交
临时股东会审议。在临时股东会审议批准上述建议修订之前，现行《股东会
议事规则》继续有效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会发布的《关于新配
套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转
让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相
关规定，为进一步完善公司治理结构，并结合对章程的修订及公司实际情
况，公司建议对《董事会议事规则》进行修订，并在董事会审议通过后提交
临时股东会审议。在临时股东会审议批准上述建议修订之前，现行《董事会
议事规则》继续有效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。