公告日期：2025-10-31

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Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.
北京訊眾通信技術股份有限公司

（於中華人民共合國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2597)

2025年第六次臨時股東會通告

茲通告北京訊眾通信技術股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月19日（星期三）上午十一時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層會議室召開2025年第六次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准建議廢除本公司監事會及建議修訂本公司的公司章程。

2. 審議及批准建議變更本公司註冊辦事處地址及建議修訂本公司的公司章
程。

普通決議案

3. 審議及批准建議修訂本公司的《股東會議事規則》。

4. 審議及批准建議修訂本公司的《董事會議事規則》。

5. 審議及批准建議修訂本公司的《獨立董事工作制度》。

6. 審議及批准建議修訂本公司的《對外擔保管理制度》。

7. 審議及批准建議修訂本公司的《關聯交易管理制度》。

8. 審議及批准建議修訂本公司的《董監高證券交易管理辦法》。

9. 審議及批准建議修訂本公司的《募集資金管理辦法》。

10. 審議及批准建議修訂本公司的《利潤分配管理制度》。

11. 審議及批准委任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2025年度的
核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，並授權本公司董
事會確定審計費用。

承董事會命

北京訊眾通信技術股份有限公司

董事長、執行董事兼行政總裁

樸聖根

香港，2025年10月30日

附註：
1. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2025年11月14日
（星期五）至2025年11月19日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，
該期間不辦理H股股份過戶手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的權利的記
錄日期將為2025年11月14日（星期五）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，股東
必須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年11月13日（星期四）下午四時三十分前交
回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中
心17樓（就H股股東而言），或交回本公司董事會秘書辦公室，地址為中國北京市朝陽區將
台鄉酒仙橋北路乙 10 號院 2 號樓星地中心 B 座 11 層（就內資股股東而言），以作登記。
2. 股東可填妥本公司的委任代表表格，以委任一位或多位人士作為其代表出席臨時股東會
（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 股東須使用本公司的委任代表表格以書面形式委任代表。委任代表表格須由有關股東簽署
或由其以書面形式正式授權（「授權書」）的人士簽署。如委任代表表格由前述的有關股東
授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如公司股東
委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東會（或其任何續會），則有關委任代表表格須
加蓋公司股東法人印章或由其董事或按該公司的公司章程規定由該公司股東正式授權的任
何其他人士簽署。

委任代表表格及有關經公證的授權書（如有）及本附註3……
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