公告日期：2025-10-31

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

北 京 讯 众 通 信 技 术 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2597）

提名委员会

职权范围

第一章 总则

第一条 为规范北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事和高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市规则》附录C1（以下简称《企业管治守则》）、香港联合交易所有限公司（以下简 称联交所）等公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的监管规则和《北京讯众 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制定《北京讯众通信技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称本规则）。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事
和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第三条 本规则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东会选举产生
的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人（财务总监）、法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中至少2名为独立非执行董事。
第五条 提名委员会委员（以下简称委员）由董事长或者至少1/3的全体董事
或者至少1/2独立非执行董事提名，并由董事会过半数选举产生。选举委员的提案 获得通过後，新任委员在董事会会议结束後立即就任。
……

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