公告日期：2025-11-19

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区将台乡酒仙桥北路乙 10 号院 2 号楼星地中心 B 座 11 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朴圣根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,986,290 股，占公司有表决权股份总数的 31.1991%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过现场方式参与本次股东会的
股东共5人，含自然人股东4人、机构股东1人，持有表决权的股份总数37,986,290，占公司有表决权股份总数的 31.1991%。

综上，参与本次股东会现场、网络投票表决的股东合计 5 人，持有表决权的股份总数 37,986,290，占公司有表决权股份总数的 31.1991%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数
的 0.00%；通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，
占公司有表决权的股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员朴圣根、岳端普、胡军列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等最新法律法规及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时取消公司《监事会议事规则》的公司治理制度，并根据最新规定对《公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。

2.议案表决结果：

公司出席本次股东会的新三板股东有表决权的股份总数为 28,639,690 股, H
股股东有表决权的股份总数为 9,650,500 股，对本项议案投票表决同意股数37,986,290 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《拟修订＜公司章程＞的公告》。
2.议案表决结果：

公司出席本次股东会的新三板股东有表决权的股份总数为 28,639,690 股, H
股股东有表决权的股份总数为 9,650,500 股，对本项议案投票表决同意股数37,986,290 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。