公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-019

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朴圣根先生

6.会议列席人员：董事会秘书陈再雄先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于截至 2025 年 12 月 31 日止十二个月之年度业绩公告的议
案》
1.议案内容：

公司董事会及审计委员会审议通过了本公司及附属公司截至 2025 年 12 月

公告编号：2026-019

31 日止于 H 股批出的年度业绩公告内容，具体内容详见公司官网及 H 股信息披
露平台 www.hkexnews.hk 披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止十二个月之年度业
绩公告》 。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司阶段性发展和 2026 年度的长远发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交年度股东会审议。
（三）审议通过《关于检讨<董事、监事和高级管理人员证券交易守则>及执行情况的议案》
1.议案内容：

经董事会检讨，公司董事和高级管理人员不仅遵守联交所的证券交易守则，还严格执行公司内部制定的《董事及高级管理人员证券交易管理办法》。公司董事和高级管理人员遵守交易限制、无内幕交易、无短线交易、禁售期内无交易，同时公司也及时准确履行了有关信息披露的义务，截至本公告日，公司《董事及高级管理人员证券交易管理办法》暂无修订需求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-019

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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