公告日期：2026-04-24

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朴圣根先生

6.会议列席人员：董事会秘书陈再雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，总经理朴圣根先生向董事会汇报了 2025 年度总经理工作报告情况，对公司 2025 年度
的经营管理工作进行了全面总结，并对公司 2026 年度的工作计划进行了展望。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长朴圣根先生代表董事会总结了公司 2025 年度董事会工作情况。本着对公司和全体股东负责的原则，2025 年度董事会恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于＜独立董事 2025 年度述职报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事会独立董事项立刚先生、孙强先生、苏子乐先生对独立董事 2025 年度工作履职情况进行述职报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2025 年度财务报表，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务报表指标及项目重大变动进行了分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于＜2025 年年度报告＞（新三板及 H 股）及其摘要的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、香港证券交易所上市规则、全国股转系统挂牌规则等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按要求编制了《2025 年年度报告》（新三板及 H 股）及《2025 年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》、《截止 2025 年 12 月 31 止的年度报告（H 股）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。