公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-008

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁北国文化投资股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁文投公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由李守波董事主持

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事费宇航因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司
拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>的公告》。

公告编号：2025-008

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》和全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的下列公告:

<1>《股东会议事规则》

<2>《董事会议事规则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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