公告日期：2025-12-31

辽宁北国文化投资股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 党建工作......7
第五章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 股东会......12
第三节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......15
第五节 股东会的召开......17
第六节 股东会的表决和决议......19
第六章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......27
第七章 高级管理人员......31
第八章 监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度......36
第二节 会计师事务所的聘任......38
第十章 通知与公告......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......40
第十二章 信息披露及投资者关系管理......42
第十三章 修改章程......43
第十四章 争议解决......43
第十五章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护辽宁北国文化投资股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关
法律、行政法规、部门规章、政策性文件等规定，结合本
公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方
式，由原有限责任公司整体变更设立辽宁北国传媒网络科技
股份有限公司，现更名为辽宁北国文化投资股份有限公司，
原有限公司的股东现为公司的发起人。公司以发起设立方式
设立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码91210100788765366A。

第三条 公司的主管单位有权按照新闻出版相关法规规定，履行新闻
出版主管单位的管理职责，确保公司始终坚持正确舆论导向，
坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一。
第四条 公司注册名称：中文全称：辽宁北国文化投资股份有限公司
公司性质：股份有限公司

第五条 公司住所：沈阳市沈河区中山路339号

第六条 公司注册资本为人民币6465.7756万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律
约束……
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