公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-050

证券代码：832648 证券简称：万峰电力 主办券商：太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司调度二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韦延宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需有关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 770,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年下半年与关联方

公告编号：2019-050

可能发生的关联交易进行了补充预计。详见此议案的主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《补充预计关联交易》。
2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东贵州金州电力有限责任公司、兴义启明星电力发展有限公司、贵州金州格能新能源开发有限公司、北京恒华伟业科技股份有限公司为该议案的关联股东，故回避表决。
三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2019 年第四次临时大会决议》

贵州万峰电力股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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