公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-055

证券代码：832648 证券简称：万峰电力 主办券商：太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（一）《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）根据业务发展新建 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程（设计、采购、施工 EPC 模式），北京恒华伟业科技股份有限公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与兴义市电力签订 EPC 总承包合同及其他协议、书面文件。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 17 日经第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公
司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》，议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长韦延宏、董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事关联方，进行回避表决。本议案需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

公告编号：2019-055

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京恒华伟业科技股份有限公司

住所：北京市西城区德胜门东滨河路 11 号 4 号楼 3 层

注册地址：北京市西城区德胜门东滨河路 11 号 4 号楼 3 层

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：方文

实际控制人：江春华、方文、罗新伟、陈显龙

注册资本：60583.8969 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业征信服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系

北京恒华伟业科技股份有限公司为公司股东（持股 5.1948%）；公司董事长韦延宏为兴义市电力公司董事长兼总经理；董事张耀鸿为兴义市电力公司董事；董事蒋千明为兴义市电力公司监事；董事邹炜为兴义市电力公司监事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，是公允且合理的定价方式；也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律、法规的规定，具有合法性、公允性。
四、交易协议的主要内容

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）根据业务发展新建 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程（设计、

公告编号：2019-055

采购、施工 EPC 模式），北京恒华伟业科技股份有限公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与兴义市电力签订 EPC 总承包合同及其他协议、书面文件。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司
董事会
……
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