公告日期：2019-05-15

贵州万峰电力股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：兴义市黄草办富民路14号公司调度大楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韦延宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《贵州万峰电力股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数770,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作。

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作。

2.议案表决结果：

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务决算情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营情况及审计报告数据，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于贵州万峰电力股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

根据全国股份转让系统要求，公司申请于2019年4月23日披露2018年年度报告，目前，2018年年度报告及其摘要已经编制完成。

2.议案表决结果：

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无。

（七）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，《贵州万峰电力股份有限公司2018年度审计报告》已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

2.议案表决结果：

同意股数770,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于预计2019年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计2019年年度日常关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数190,000.0……
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