公告日期：2020-05-22

证券代码：832648 证券简称：ST 万峰 主办券商：太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韦延宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需有关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数670,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事牟承义因外地缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事桂衡因外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报 2019年度董事会工作。
2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报2019 年度监事会工作。
2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算情况
进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司经营情况及审计报告数据，公司决定 2019 年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于贵州万峰电力股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

根据全国股份转让系统要求，公司申请于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年
度报告，目前，2019 年年度报告及其摘要已经编制完成。
2.议案表决结果：

同意股数 670,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》……
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