公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-038

证券代码：832648 证券简称：万峰电力 主办券商：太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需有关部门批准。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月11日早上9:00。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年7月11日9时

结束时间：2019年7月11日11时
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-038

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信提供连带责任担保的议案》

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请5000万元人民币的授信额度，期限一年，公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为本次授信提供连带责任担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；

2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签字并盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；

4、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东

公告编号：2019-038

姓名、股东账户、持股数、通讯地址、邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。
（二）登记时间：2019年7月11日上午8:30-9:00
（三）登记地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号
公司五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联络人：杨耀

联系电话：17685293690

联系传真：0859—3371320

通讯地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号

邮政编码：562400
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）临时提案

请于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司
董事会

2019年6月25日

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