公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-011

证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券
北京医模科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁天颢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄震因个人原因缺席，委托董事梁绍仲代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及《要约回

公告编号：2021-011

购股份方案》确定的原则和最终回购结果，公司对实际回购股份的数量 800 万股用于依法注销并减少注册资本。因此，公司拟修改《公司章程》部分条款如下：
原条款：“第五条公司的注册资本为人民币 4,040.64 万元。”

修改为：“第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。”

原条款：“第十八条 公司股份总数为 4,040.64 万股，均为普通股。”

修改为：“第十八条 公司股份总数为 3,240.64 万股，均为普通股。”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

北京康云利德科技有限公司成立于 2017 年 10 月 16 日，注册资本为 100 万
元人民币，其中公司认缴注册资本人民币 100 万元，占注册资本的 100%，为公司的全资子公司。

根据公司经营发展的需要，为了优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高管理效率和运作效率，公司决定注销北京康云利德科技有限公司。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。

公告编号：2021-011

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述
有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京医模科技股份有限公司
董事会
2……
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