公告日期：2025-12-08

证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券
北京医模科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司人员的“辞职”表述调整为 “辞任”；

（4）所有公司合并、减资、分立、解散的债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

（5）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（6）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是公司的经理及其他高级管理人员。 本 指公司的总经理及其他高级管理人员。章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公的副经理、财务负责人、董事会秘书以 司的副总经理、财务负责人、董事会秘
及总监。 书以及总监。

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面额，公司面额股每股金额为人民 标明面值，公司的股票面值为每股人民
币壹元。 币壹元。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款、补偿或贷款等形式，对购购买公司股份的人提供任何资助。 买或者拟购买公司股份的人提供任何
资助，符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会股东会分别作出决议，可以采用下列 作出决议，可以采用下列方式增加资
方式增加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规规定及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定以及全国中 的其他方式。
小企业股份转让系统有限责任公司（以 公司定向发行股票，原股东无优先认购下简称“全国股转公司”）规定的其他 权。
方式。
公司定向发行股票，原股东无优先认购
权。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：程的规定，收购本公司的股份：公司不 （一）减少公司注册资本；
得收购本公司股份。但是，有下列情形 （二）与持……
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