公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-001

证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券
北京医模科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁天颢先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2025 年度的主要工作情况
进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年
度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审核，本公司（含下属子公司）在 2025 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资源及其他资产的情形。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2025 年度经营业绩及今后的发展规划，
公司决定不进行利润分配，留存的利润用于公司未来发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京医模科技股份有限……
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