公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-031

证券代码：832650 证券简称：奔腾集团 主办券商：大通证券
奔腾科技实业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成决议合法、有效。（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-031

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于张晓敏女士辞去董事、董事长的议案》

同意张晓敏女士辞去董事、董事长，并将该议案提交公司股东大会表决。
（二）审议《关于马淑英女士辞去监事、监事会主席的议案》

同意马淑英女士辞去监事、监事会主席，并将该议案提交公司股东大会表决。
（三）审议《关于选举张婷婷同志为公司董事的议案》

选举张婷婷同志为公司董事，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止，并将该议案提交公司股东大会表决。
（四）审议《关于选举张亚玲同志为公司监事的议案》

选举张亚玲同志为监事，任期自本次会议通过之日至本届监事会

公告编号：2019-031

届满之日止，并将该议案提交公司股东大会表决。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 8 日 8 时 00 分

（三） 登记地点：内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室

邮政编码：024000

联系电话：0476-8255706

传真：0476-8233334

联系人：田永林
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

公告编号：2019-031

五、 备查文件目录
《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
奔腾科技实业集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。