公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-033

证券代码：832650 证券简称：奔腾集团 主办券商：大通证券
奔腾科技实业集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟祥丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 297,731,582 股，占公司有表决权股份总数的 80.25%。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-033

（一） 审议通过《关于张晓敏女士辞去董事、董事长的议案》
1.议案内容：

同意张晓敏女士辞去董事、董事长，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举张婷婷为公司董事的议案》
1.议案内容：

同意选举张婷婷为公司董事，任职期限第三届董事会任期期满之日，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三） 审议通过《关于马淑英女士辞去监事、监事会主席的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-033

同意马淑英女士辞去监事、监事会主席，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四） 审议通过《关于选举张亚玲为公司监事的议案》
1.议案内容：

同意选举张亚玲同志为公司监事，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 297,731,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张婷婷 董事 任职 2019 年 10 月 8 日 2019年第四次 审议通过
临时股东大会

张亚玲 监事 任职 2019 年 10 月 8 日 2019年第四次 审议通过

公告编号：2019-033

临时股东大会

张晓敏 董事、 离职 2019 年 10 月 8 日 201……
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