公告日期：2019-05-21

证券代码：832650 证券简称：奔腾集团 主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赤峰市红山区新华路东四段公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张晓敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数324,383,582股，占公司有表决权股份总数的87.44%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提交2018年度董事会工作报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提交2018年度监事会工作报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理提交2018年度总经理工作报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）和《奔腾科技实业集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《奔腾科技实业集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司董事会提议

2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数324,383,582股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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