公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-010

证券代码：832650 证券简称：奔腾集团 主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：张婷婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据股转公司的要求，拟对《股东大会议事规则》进行修改，详见公司披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司股东大会议事规则》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据股转公司的要求，拟对《董事会议事规则》进行修改，详见公司披露的《奔腾科技实业集团股份有限公司董事会议事规则》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

公告编号：2020-010

则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于受疫情影响延期披露经审计年度报告》议案

1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，审计进场时间延后，审计工作及报告编制工作延后，公司无法按时披露 2019 年年报。

目前会计事务所正在开展现场审计工作，公司提供了必要的工作条件，并全力配合审计人员保质保量完成审计工作。公司已经积极组织人员加班加点，争取按调整后的计划进度完成年报编制工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2020 年 5 月 7 日召开 2020

年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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