公告日期：2025-07-02

民生证券股份有限公司

关于威海市天罡仪表股份有限公司

募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“天罡股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天罡股份募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天
罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 12.88 元/股，发行股数为 10,650,000 股，募集资金总额为人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,909,743.49
元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月
14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。

二、募集资金的使用情况和存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 7,828.02 万元，具体情
况如下：

单位：万元

序 调整后募集 累计投入 投入 原项目达到
号 募集资金用途 实施主体 资金计划投 募集资金 进度 预计可使用
资总额 金额 （%） 状态日期

物联网智能超声 威海市天罡仪表 2025 年 6 月
1 计量仪表产业化 股份有限公司 9,126.23 4,974.29 54.51 30 日

项目

2 研发中心升级建 威海市天罡仪表 1,500.00 1,353.73 90.25 2025 年 6 月
设项目 股份有限公司 30 日

3 补充流动资金 威海市天罡仪表 1,500.00 1,500.00 100 2023 年 6 月
股份有限公司 27 日

合 - - 12,126.23 7,828.02 - -

计
注：上述累计投入募集资金金额未经审计。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与民生证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新支行、兴业银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司与兴业银行股份有限公司威海分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》基础上，因需明确募集资金用途，公司与兴业银行股份有限公司威海分行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称 账号 期末余额 存储方式

中国银行股份有限公司威海高新 206548756597 ……
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