公告日期：2025-04-25

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832652 目乐医疗 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所的律师。
（七）会议地点

杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司依据 2024 年度经营发展状况及治理结构运行情况等起草了《公司
2024 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科 技股份有限公司 2024 年年度报告》 (公告编号:2025-005)、《杭州目乐医疗科 技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年董事会工作报告。（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年监事会工作报告。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度的发展情况及 2024 年度财务报告拟定了《公司 2024
年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度的发展情况对 2025 年度财务情况进行了预算，拟定了
《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 510061 号《审计报告》，2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润 25,262,594.11 元，综合考虑公司的长远发展，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有 限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说 明》（公告编号：2025-012）。
（八）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：……
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