公告日期：2025-05-16

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

参会地址：浙江省杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 4 楼多功能会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程得集先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了《2024 年年度股东大会通知公告》。本次股 东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州 目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数104,964,187 股，占公司有表决权股份总数的 94.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营发展状况及治理结构运行情况等起草了《公司
2024 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科 技股份有限公司 2024 年年度报告》 (公告编号:2025-005)、《杭州目乐医疗科 技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的发展情况及 2024 年度财务报告拟定了《公司 2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,964,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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